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基本尽职调查:BVI公司

日期: 2020年 09月16日

原文出自Mourant

作者Katherine Zeng

简介

在BVI公司进行公司或金融交易前,应确定该公司是否具有进行交易的资格、能力和权限;是否需要遵守任何特定的执行手续;或是否有其他任何会影响交易进行的因素。

本文说明列出了进行此类尽职调查通常所需的文件,文件的出处以及需考虑的要素。

文件清单

对BVI公司进行基本的尽职调查,将需要以下文件:

•公司注册证书*;

•组织大纲和章程(M&A)*;

•董事名册;

•会员名册;

•抵押和指控记录*;

•良好信誉证书*;

•任职证明。

带*的文件可通过向BVI公司事务所支付一定费用获得,其余的文件并非公开的,需直接从BVI公司、其律师或其代理方获得。


审查要素

在审查公司文件时,应特别注意:

•日期:文档是最新的还是已过期的;

•状态:BVI公司是否信誉良好,是否支付年费,是否已进行备案;

•能力:公司是否有并购交易的权力,是否有任何交易限制;

•权力:董事的约束权是否有任何限制,是否保留股东权力,或是否需要董事会一致通过;

•执行:公司章程是否规定了任何对于公司签署方的要求(例如对公司公章的要求)。

•董事:董事名录是否准确;

•股份:股东名录是否标明其所占股份,在公司章程中有无任何关于其股份转移或交易的要求;

•担保:BVI公司是否已担保其所有资产,如有,该担保是否与当前交易相关。

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